AML / CTF & KYC и правила обработки высокорисковых заявок

Чтобы обеспечить безопасность вашего криптовалютного опыта, наша система по данным AML‑бота и сканеров Getblock оценивает общий риск вашей валюты. Ваша криптовалюта, должна иметь общий уровень риска не более 60%.

Обратите внимание: транзакции, связанные с высокорискованными источниками (например, Dark Market, Mixer, Санкции), будут отмечены как рискованные, если уровень риска источника превышает 8%, даже если общий риск менее 60%. Также мы не принимаем монеты, полученные из подозрительных или мошеннических схем (Stolen Coins, Scam) с уровнем риска выше 1%, даже если общий риск менее 60%.

Если транзакция определится как высокорискованная, она будет временно заморожена до завершения процедуры подтверждения личности.

Чтобы пройти верификацию, вам потребуется подготовить следующие документы:

• Паспорт или водительское удостоверение

• Фото селфи с документом в руке

• Хеш транзакции

• Объяснение происхождения средств

• Скриншоты с подтверждением поступлений и выводов

Ожидаемое время проверки — до 24 часов после получения всех необходимых данных.

Условия возврата средств:

• Время возврата — до 48 часов.

• Возврат осуществляется за вычетом только комиссии сети. Сервис не взыскивает ни каких дополнительных комиссий.

• Возврат криптовалюты высоким риском производится только на кошелек с которого осуществлялся перевод.

Вы можете воспользоваться нашим AML ботом для проверок кошельков и транзакций бесплатно. Если у вас возникли вопросы по результатам, обратитесь в нашу поддержку — получите дополнительные разъяснения по ситуации и наши рекомендации.